浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

Time:2018-04-23

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,2018421日公司召开第四届董事会 第四会议,会议审议通过了《关于通过召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过, 会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2018581430时。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:20185 8930-11301300-1500;通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018571500201858 1500期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场 投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日:2018427日。

7、出席对象: 1)于股权登记日 2018 4 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2)公司董事、监事和高级管理人员; 3)公司聘请的律师; 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公 司一楼会议室。

 

二、会议审议事项

1、审议《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的提 案》 上述提案经公司第四届董事会第四次会议审议通过,内容详见 2018 4 23 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担 保的提案》; 上述提案经公司第四届董事会第四次会议审议通过,内容详见 2018 4 23 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》的要求,以上提案为特别决议提案,须经出席会议股东所持表决权 的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》的要求,上述提案 1、提案 2 均为影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东的表决单独计票并披露。

 

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码 

 提案名称

 备注

该列打勾的栏目可以投票

1

提案 1《关于全资子公司江苏智航新能源有限公 司开展融资租赁业务的提案》

2

提案 2《关于为全资子公司江苏智航新能源有限 公司融资租赁业务提供担保的提案》

 

四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代 理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登 记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间:2018 5 4 830-11301330-1700(信函以收 到邮戳日期为准)。

5、登记地点:浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司 证券事务部;

6、会务联系人:赖建清;联系电话:0572-3961786;联系传真:0572-2833555 电子邮箱:bs@unifull.com

7、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

 

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

 

六、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

 

 

 

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2018 4 23


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