浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

Time:2018-04-23

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  浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于 2018 4 19 日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于 2018421日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 5人,实到董事5人;

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议并通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租

赁业务的议案》。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%

  备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁

业务提供担保的议案》。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%

  此议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

  备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于通过召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%

  备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。


特此公告


 

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2018 4 23


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