浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017年度股东大会决议的公告

Time:2018-05-31

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况; 

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 

(一)、会议召开情况 

1、会议通知情况 浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 5 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上公告了关于召开 2017 年度股东大会的通知和审议事项,并于 2018 年 5 月 25 日公告了关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告。

2、会议时间: 现场会议召开时间为:2018 年 5 月 30 日 14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2018 年 5 月 30 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2018 年 5 月 29 日 15:00 至 2018 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。 

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会。 

6、现场会议主持人:公司董事长翁中华先生。

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 

(二)、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 40 人,代表有 表决权的股份数额 147,790,000 股,占公司总股份数的 37.1187%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人,代表有表决权的股 份数额 147,400,800 股,占公司总股份数的 37.0210%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东 38 人,代表有表决权的股份数额 389,200 股,占公司总股份数的 0.0978%。 4、出席会议的中小投资者情况 参加本次股东大会的中小投资者共 38 人,代表有表决权的股份数额 389,200 股,占公司总股份数的 0.0978%。 5、公司部分董事出席了会议,部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律 师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 

二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相 结合的方式进行了表决,形成如下决议: 

1、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的提案》; 表决结果:同意 147,728,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.95866%;反对 59,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.04040%;弃 权 1,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00094%。 其中,中小股东表决结果:同意 328,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 84.3011%;反对 59,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.3392%;弃 权 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3597%。 

2、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的提案》; 表决结果:同意 147,728,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.95866%;反对 59,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.04040%;弃权 1,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00094%。 其中,中小股东表决结果:同意 328,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 84.3011%;反对 59,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.3392%;弃 权 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3597%。 

3、审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的提案》; 表决结果:同意 147,728,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.95866%;反对 59,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.04040%;弃 权 1,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00094%。 其中,中小股东表决结果:同意 328,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 84.3011%;反对 59,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.3392%;弃 权 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3597%。 

4、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的提案》; 表决结果:同意 147,728,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.95866%;反对 59,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.04040%;弃 权 1,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00094%。 其中,中小股东表决结果:同意 328,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 84.3011%;反对 59,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.3392%;弃 权 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3597%。 

5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的的提案》; 表决结果:同意 147,728,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.95866%;反对 59,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.04040%;弃 权 1,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00094%。 其中,中小股东表决结果:同意 328,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 84.3011%;反对 59,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.3392%;弃 权 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3597%。 

6、审议通过了《关于选举陈晓龙先生为公司监事的提案》; 表决结果:同意 147,465,825 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7807%; 陈晓龙先生当选为公司第四届监事会监事。 其中,中小股东表决结果:同意 65,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.7073%。 

陈晓龙,男,1964 年出身,中国国籍,无境外永久居住权,大学学历,中 国共产党党员。曾就职于浙江菱化集团有限公司;2011 年 5 月加入浙江尤夫高 新纤维股份有限公司,先后任公司安全环保部部长、综合管理部部长兼人力资源 部部长,总经理助理,副总经理。现任公司环保部部长。 截至目前,陈晓龙先生未持有本公司股份;与公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在亲属关系;与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五 以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形; 未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

三、律师出具的法律意见 本次股东大会的见证律师认为:公司2017年度股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 

四、备查文件 1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2017年度股东大会决议》; 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 

 2018 年 5 月 31 日

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